台湾金隆科技公司成立im.B平台,利用假债权吸金诈骗90亿元(新台币,下同),公司负责人曾耀锋喜好结识绿营权贵,与女友张淑芬共31人被依违反台湾地区“银行法”起诉。台北地院审理,合议庭今天(8月1日)宣判,曾耀锋判处有期徒刑16年6个月,张淑芬判12年2个月,法人金隆科技判罚1亿元(新台币,下同)罚金。此案仍可上诉。

台行政机构前顾问陈振坤被控协助该集团脱产,依“洗钱罪”判有期徒刑刑1年,并科罚金150万元,缓刑4年,支付公库100万元。

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据了解,台湾检方侦办im.B案共发动4波搜查、约谈,陆续申押6人获准。羁押过的被告包括曾耀锋、曾的女友张淑芬、曾的父亲曾明祥、集团财务主管潘志亮、集团新竹营业处处长陈振中、集团“大账房”颜妙真。

今天宣判前,部分羁被告已获交保,目前只有曾耀锋、张淑芬在押。曾耀锋落网前身背4条通缉令,有枪炮案判刑确定待执行。不过法官不准曾交保、也不同意曾的羁押被告身份转为受刑人,以防他逃亡。

曾耀锋于移审庭称,公司一开始确有真债权的交易,只是后来他迷失了,尝试用假债权借贷,更辩称自己主观上并没有违反“银行法”的犯意。

起诉指出,曾耀锋因枪炮案遭通缉,2017年与曾明祥、张淑芬开设im.B平台,对外佯称以人头金主原始债权人出借款项产生债权,由借款人提供不动产设定抵押,或由借款公司提供未到期支票为担保,交由im.B媒合投资人认购。

公司出借的款项,都是投资人投入的资金,集团对外诓称将以年息百分之9到13、保证期满可兑回本金吸金,用发行假债权方式诈财。但后金补完前金资金即干涸,为典型的“庞氏骗局”。

台湾检方认定,该集团2016年6月至2023年5月遭查办前,7年吸金9009168900元,被害人高达5000人,有537人提告,犯罪行为妨害金融交易甚剧。

检方侦办曾耀锋期间,发现曾是通缉犯,却以假名“曾国纬”在外招摇撞骗。且曾耀锋与民进党前民代陈欧珀私交甚笃,无偿提供竞选后援会办公室给陈,事件曝光,陈宣布退出区域民代连任竞选。

曾耀锋又传与在押的台行政机构前负责人郑文灿有交谊,有议员告发,郑受曾请托,关说高阶警官人事。以曾耀锋为主衍生的告发案不断,都由台湾检方侦查。(海峡导报驻台记者 林静娴)

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