来源：青岛日报

5月12日，

上海静安警方向记者披露

破获了一起

“传统刷单话术+新型‘埋包’转赃”式

的电信诈骗案，

抓获犯罪嫌疑人乔某。

近期，上海出现有人将大量现金埋进土里的怪事。原来是电信诈骗案件中，不法分子引导被害人洗钱的一种方法，被警方称为“埋包转赃”。

据了解，类似案件近期在多地发生，骗术本身仍以刷单返现、投资理财为诱饵或冒充公检法机关等老套路，但洗钱方式却从线上来到线下。

为取回本金

听骗子指令掩埋现金

4月19日上午，市民方女士向静安石门二路派出所报案，称自己被诈骗10余万元。

据方女士自述，4月3日，她在招聘平台发布求职简历后，很快有陌生人以“网络公司HR”身份通过微信联系，声称提供“无风险刷单兼职”。在对方“高返利”“操作简单”的话术诱导下，方女士根据对方提供的链接下载了一款名为“KNGSU”的聊天软件，自此落入骗局。

诈骗分子先给方女士安排小额刷单任务，初期几笔百元级投入快速返利，方女士逐渐放松警惕。当累计投入越来越高时她再要求提现，对方就以“系统故障”为由冻结账户，并抛出需要连续完成10单起刷的“中级任务”，每单金额提升至近千元。此时方女士已投入3万余元，在“完成任务才能解冻资金”的胁迫下，又被迫追加刷单20余笔。

随着被害人资金见底，诈骗话术再次升级。对方以“刷电影票房赚分红”为由，要求改用现金线下交易，声称“防止平台监管，必须将现金密封埋藏”。

4月16日，方女士为取回被扣押的本金，先后两次在闵行区两处隐蔽地点埋藏数万元现金。4月19日，当诈骗团伙继续索要现金时，方女士报警求助。

接报后，当地派出所立即展开调查。当天15时许，犯罪嫌疑人乔某前来取钱，被守候伏击的民警抓个正着。就在抓捕乔某过程中，另一起电诈案件的被害人张先生也携带12万元现金前来“埋包”，被现场民警拦截。

有人将大量现金埋进土里！多地已出现，警方紧急提醒

涉案现金（警方供图）

经查，乔某系“跑分洗钱”链条的底层“背包客”，受雇于境外人员，有偿协助转移赃款。据乔某交代，诈骗团伙成员通过境外聊天工具远程操控；地面人员分为“踩点组”“埋包组”“转移组”，各组之间单线联系。

值得关注的是，该案被害人方女士、张先生都是受过高等教育的年轻人。兼职刷单、影视投资、网络赌博等话术是诈骗分子针对年轻群体专门设计的，最终旨在以现金埋包的方式转移赃款。

目前，犯罪嫌疑人乔某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查之中。

洗钱手法不断变化

结合公安部门的统计，记者梳理发现，这两年，线下渠道成为诈骗团伙“洗钱”的重要方式，作案隐蔽性不断增强的同时，也给社会造成新的危害。

除“埋包”转移涉诈财物外，还有俗称“车手”的洗钱团伙盯上实体店铺，通过到餐饮店、花店、金店、手机店等进行大额消费，或借口支付限额让店主帮忙转账等方式来洗白涉诈资金。而被卷入其中的商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，导致自己账户被冻结。

而在线上，“跑分”等手段依然盛行，一些诈骗团伙通过购买虚拟货币向境外转移涉诈资金。

一名法律界人士表示，对参与“洗钱”环节的人员，根据行为的不同，主要涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪和“帮信罪”。

此外，犯罪主体呈低龄化、低学历、低收入特征，未成年人、在校学生等涉案人数增多，有的甚至不知自身行为已经构成犯罪。“他们在洗钱活动中，充当租售银行卡和电话卡、跑分等行为角色，成为电诈链条中的洗钱工具人。”上述法律界人士说。

来源 | 上观新闻、法治时报 


                                        
友情提示
本站部分转载文章，皆来自互联网，仅供参考及分享，并不用于任何商业用途；版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其他问题，请与本网联系，我们将在第一时间删除内容！  
                                        
联系邮箱：1042463605@qq.com