智通财经APP讯，保集健康(01246)发布公告，兹提述公司日期为2024年7月22日有关所指称的公司董事变动的公告以及相关更新的董事名单及其角色和职能。公司董事董事会谨此澄清：(a)载于该等公告有关所指称的张生海先生、王喆先生及易八贤先生各自辞去董事职务以及公司审核委员会、提名委员会及/或薪酬委员会(统称“董事委员会”)(视情况而定)的主席和/或成员职务，以及所指称的任命何禹先生、麦雪雯女士、陈志恒先生及梁亚男先生分别担任董事及董事会委员会主席及╱或成员(视情况而定)事宜(统称“所指称的董事变更”)均未有获董事会或公司提名委员会审议或批准;

(b)该等公告是由公司当时的公司秘书未经董事会适当授权而发布。公司保留对当时的公司秘书采取适当法律行动的权利。公司股东及投资者应参阅本公告中的信息以及公司于2024年3月8日发布的董事名单以及角色和职能;

(c)自2024年3月8日起至本公告日期(包括该日)，董事会成员及董事委员会的组成概无变更;截至本公告日期，董事会由六名成员组成，即：裘东方先生及张生海先生，各为执行董事;崔光球先生，为非执行董事;邓敏仪女士、易八贤先生及王喆先生，各为独立非执行董事。

董事会已决定罢免袁伟强先生于公司的公司秘书职务，袁先生亦不再为上市规则第3.05条所规定的公司授权代表，及公司条例(香港法例第622章)第16部项下代表公司于中国香港接收法律程序文件及通知的公司法律程序代理人，自2024年7月23日起生效。

执行董事张生海先生获委任为授权代表及法律程序代理人，自2024年7月23日起生效。


                                        
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