旗天科技（300061）7月26日公布2024年度定增预案，公司拟向特定对象深圳市七彩虹皓悦科技有限公司发行股票数量不超过1.2亿股，发行价格为3.33元/股，募集资金总额不超过4亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。旗天科技7月25日收盘价为4.2元/股，涨幅4.48%

发行前，七彩虹皓悦未持有公司股份，其本次认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。按照本次发行数量上限计算，七彩虹皓悦将持有公司1.2亿股股份，占发行后公司总股本的15.42%，表决权比例为16.93%。七彩虹皓悦将成为公司控股股东，其实控人万山将成为公司的实控人。

7月25日，公司股东兴路基金、大数据基金、费铮翔、洛阳盈捷、刘涛、上海圳远与七彩虹皓悦签署《合作框架协议》，约定费铮翔、洛阳盈捷终止对兴路基金的表决权委托、费铮翔放弃表决权以及上市公司向七彩虹皓悦发行股票等事宜。本次发行是“表决权委托解除+表决权放弃+本次向特定对象发行股票”的一揽子安排变更控制权方案的重要环节。

兴路基金与费铮翔签署《表决权委托协议之终止协议》，费铮翔终止将其所持6946.52万股股份对应的表决权等权利委托给兴路基金行使。兴路基金与洛阳盈捷、上海圳远签署《表决权委托协议之终止协议》，洛阳盈捷终止将其所持2368.54万股股份对应的表决权等权利委托给兴路基金行使。

兴路基金、大数据基金、洛阳盈捷、费铮翔分别出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺其所持有的旗天科技的全部股份自承诺函出具之日至本次发行结束之日不进行转让或上市交易。

费铮翔出具《表决权放弃承诺函》，自承诺函出具之日，费铮翔无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司全部股份以及在该承诺函承诺的弃权期限内增加的股份的表决权。

七彩虹皓悦主营业务为研发、生产及销售显卡，以及提供技术开发服务。


                                        
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