宋述省辞去超捷紧固系统（上海）股份有限公司非独立董事职务

      超捷股份（301005）于3月15日发布公告称，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事宋述省先生的书面辞职报告，宋述省先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，宋述省先生原定任期至 2025 年 11 月 10 日，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，宋述省先生的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，宋述省先生的辞职报告需公司股东大会补选的新任非独立董事任职后才能生效。新任非独立董事任职前，宋述省先生仍需依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行非独立董事职责。

      公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名周家乐先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并自股东大会选举通过其为公司董事之日起同意选举周家乐先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

潇湘晨报综合


                                        
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